СКР заочно предъявил обвинение в мошенничестве бывшему совладельцу Балтийского Банка Андрею Исаеву. Он обвиняется в организации вывода активов кредитного учреждения. Общую стоимость похищенных активов следствие оценивает в 500 млн рублей (около 16 млн долларов по курсу того времени). Исаев объявлен в розыск, пишет «Коммерсант».
Исаеву предъявлено обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, Исаев разработал преступный план, в соответствии с которым вывел на подконтрольные ему организации активы кредитного учреждения — 19 объектов недвижимости и земельные участки.
В криминальной схеме, по материалам дела, было задействовано несколько компаний, которые были подконтрольны совладельцу Балтийского Банка и гендиректора которых полностью подчинялись его указаниям. «Для успешной реализации преступного умысла» банкир, по версии следствия, привлек в качестве основной помощницы свою подчиненную — гендиректора УК «ПАН-Траст» Елену Меньшикову. Она стала фигурантом расследования хищений в Балтийском Банке в 2018 году и сейчас находится под домашним арестом. Как считает следствие, Меньшикова обеспечивала документальное оформление сделок по выводу активов кредитного учреждения (СКР считает их мнимыми). В результате недвижимость была продана по заниженной стоимости ЗАО «ПАН», которое, по версии следствия, полностью контролировалось Исаевым.
После этого похищенные активы, по версии следствия, были при содействии все той же Меньшиковой оформлены в управлении Федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии Санкт-Петербурга и Ленобласти. Общая стоимость активов, похищенных с 1 апреля по 21 сентября 2013 года, по подсчетам следствия, составила 498,8 млн рублей.
По данным издания, вскоре после предъявления обвинения Исаев был объявлен в розыск. Ранее такая же мера была принята и в отношении другого совладельца этого банка, Игоря Шигаева, уже несколько лет фигурирующего в уголовном деле.
Иллюстрация к статье: