Проверка иностранных контрагентов из СНГ

Налоговая служба настаивает на том, чтобы отечественные компании проводили очень тщательную проверку иностранных контрагентов. Данное требование связано с такими явлениями теневой экономики, как незаконное обналичивание денежных средств и уход от налогов. В этом вопросе надзорные органы руководствуются ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.01.

Отсутствие проверки зарубежного контрагента сулит большие неприятности, если выбранный партнер окажется проблемным. Сотрудничество с неблагонадежным отечественным партнером покажется сущим пустяком. Ведь в таком случае российской компании грозит только отказ в налоговых вычетах, налоговая проверка и обвинение в получении неправомерной выгоды.

Если иностранный партнер неблагонадежный, его деятельность тут же привлекает внимание валютно-экспортного контроля, таможенной службы и прочих надзорных органов. Еще одним неприятным моментом может стать – полная остановка поставок, несмотря на обязательства.

Срыв поставок может плохо обернуться для отечественной компании: аннулирование контрактов, штрафы, пеня и даже полный отказ от сотрудничества. Уже в момент заключения договора с подозрительным партнером, российская компания автоматические переходит в разряд неблагонадежных. Далее идет череда последствий такого сотрудничества.

Чтобы такого не случилось, контрагента с иностранной регистрацией нужно хорошо проверить. Это позволит избежать финансовых и репутационных рисков.

Необходимо проверять следующую информацию:

  • список должностных лиц, наделенных правом выполнять определенные действия от имени иностранного партнера;
  • физическое существование компании, как долго работает, данные из иностранных реестров, отметки в государственном реестре;
  • данные о фактическом адресе, место расположения офисов, производственных мощностей;
  • зарегистрированное количество сотрудников, площадь офисов и производств;
    участие в судебных спорах, штрафы, различные задолженности и другие факты неплатежеспособности;
  • наличие расчётных счетов, а также документов, которые подтверждают возможность выполнить контракт;
  • информация о том, имеет ли право иностранная компания легально вести свою деятельность в пределах РФ;
  • если контрагент работает от имени другой компании, должны присутствовать соответственные доверенности.

В случае каких-либо проблем в процессе сотрудничества, у контрольно-надзорных органов просто не будет поводов для подозрений, если заранее была проведена проверка на благонадежность. Однако нужны доказательства проведенной проверки: переписки, выписки из иностранного торгового реестров (https://www.egrul.ru/ino_reestry.html), бизнес-справки и т.д. Поэтому необходимо сохранять все собранные материалы, ведь это проявление должной осмотрительности.

Если нет времени разбираться со всеми реестрами и базами данных ЕС, можно заказать комплексную проверку в компании Egrul.ru. Наши специалисты помогут снизить риски и наладить взаимовыгодное сотрудничество с иностранной компанией.

Самые оперативные новости экономики в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также