Архив метки: мошенничество

СМИ: в Facebook замечена мошенническая реклама инвестиций

В социальной сети Facebook начали появляться мошеннические рекламные объявления, предлагающие присоединиться к инвестиционной платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, сообщает «Коммерсант».

Продвигаемый под аккаунтом «Успешный инвестор» пост ведет на сайт, дизайн которого маскируется под РБК. В публикацию, выглядящую как расследование издания, встроены ссылки на сайт с видеороликом об «уникальной схеме» заработка и формой для регистрации якобы на платформе TON Павла Дурова, куда предлагается ввести личные данные, в том числе адрес электронной почты и телефон. Читать далее

СМИ: компании столкнулись с новой схемой мошенничества

Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских, сообщает «Коммерсант».

Аудиторское сообщество на профильном форуме обсуждает участившиеся письма от мошенников, поступающие под видом сообщений от потенциальных заказчиков. На первый взгляд, письмо выглядит убедительно: предложение о проведении аудита за год со стоимостью контракта 3—5 млн рублей. Читать далее

В Москве бывшие должностные лица рухнувшего банка подозреваются в мошенничестве на 400 млн рублей

В Москве по материалам проверки, проведенной столичной прокуратурой в отношении противоправных действий должностных лиц одного из коммерческих банков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что лица из числа сотрудников и руководителей банка выдавали кредиты фиктивным организациям с целью хищения принадлежащих банку денежных средств. Читать далее

Минфин ожидает появления пострадавших от мошеннических ICO

В следующем году можно ожидать появление новой категории обманутых граждан, тех, кто потерял средства, вложив их в ICO, сказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе Московского финансового форума.

«Было заявление о том, что 90% всех ICO носит мошеннический характер. Неизвестно, так ли это, но то, что таких много, это точно. Плоды всего этого мы увидим в следующем году, через год. Люди будут ожидать какого-то возврата своих вложений и с удивлением скажут, что их кинули. Виноваты в этом будут Минэк, Минфин и ЦБ. Читать далее

В Москве завершено следствие по делу о мошенничестве на 100 млн рублей

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 103 млн рублей. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник Юрий Титов.

«ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора одной из инвестиционных компаний в мошенничествах на сумму свыше 103 миллионов рублей», — сказал Титов. Читать далее

Сбербанк предотвратил мошеннические операции на 40 млрд рублей в 2017 году

Верховный суд встал на защиту заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), бравших займы до 2016 года, когда сумма предельной задолженности по займам была ограничена законом, пишет «Коммерсант».

В недавно опубликованном определении Верховного суда указывается, что начисление по истечении срока действия договора займа процентов, установленных им лишь на определенный срок, неправомерно. Такое решение было вынесено по иску МФО «Простоденьги». Читать далее

Сбербанк предотвратил мошеннические операции на 40 млрд рублей в 2017 году

Сбербанк предотвратил мошеннические операции на 40 млрд рублей в 2017 году, сообщил RNS представитель кредитной организации. Аналогичный показатель 2016 года составлял 16 млрд рублей.

«Объем мошеннических операций растет год от года. Если объем предотвращенного мошенничества в 2016 году составил 16 миллиардов рублей, то в 2017 году — 40 миллиардов рублей. При этом объем ущерба для наших клиентов по разным каналам остается на прежнем уровне или снижается. Читать далее

СК «Согласие»​ предотвратила страховое мошенничество​ на 4,8 млн рублей​

Страховая компания
«Согласие» предотвратила мошеннические действия недобросовестного страхователя на 4,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе страховщика.

«В 2015 году между физическим лицом и СК «Согласие» был заключен договор страхования жилого загородного строения. В марте 2016 года клиент обратился в компанию с заявлением о наступлении страхового случая. Застрахованное строение было полностью уничтожено в результате пожара. Читать далее

Экс-зампред правления «Мособлбанка» Зедина арестована по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего зампреда правления «Мособлбанка» Юлии Зединой, обвиняемой по делу о мошенничестве на 70 млрд рублей с банковскими вкладами.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании фигурантке этой меры пресечения на два месяца. По словам следователя, Зедина рассматривается как «активный соучастник одного из организаторов совершенного преступления», то есть другого фигуранта дела — Анджея Мальчевского. Читать далее