Банк России подготовил поправки в закон, которые помогут ЦБ проверять банковских клиентов на предмет риска отмывания денег.

ЦБ намерен запустить единую межбанковскую платформу «Знай своего клиента» по проверке клиентов, платформа заработает в конце 2021 г. – начале 2022 г.

Платформа позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проводимых ими финансовых операций Читать далее →