С 10 января вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными. В Росфинмониторинге (финансовой разведке) считают, что новые правила позволят устранить лазейки для использования двойной бухгалтерии, укрытия от налогов и коррупционных финансовых схем.Сам по себе «антиотмывочный» закон действует с 2001 года, но новые изменения в документ стали, по оценке экспертов, самыми масштабными. Одно из ключевых новшеств коснется операций с наличными от 600 тыс. рублей. Отныне снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, речь не идет о запрете проведения операций, но информация о них поступит в надзорное ведомство. Проанализировав сделку, федеральная служба решит, есть ли признаки нарушений и передавать ли информацию в правоохранительные органы. Читать далее →