Архив метки: руководители банка

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка JP Morgan

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) Дж. П. Морган Банка (зарегистрированная в Москве «дочка» американской финансовой корпорации JPMorgan Chase & Co). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. Читать далее

Против руководства банка «Траст» возбудили дело

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка «Траст».

По мнению МВД, они вступили в сговор и стали выводить средства из банка по фиктивным договорам займа через свои фирмы, зарегистрированные на Кипре. Сумма выведенных средств составила более 7 миллиардов рублей и 118 долларов.

Дело заведено по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».