Архив метки: вывод средств

Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж сократился до 522 млрд рублей

Росфинмониторинг выявил около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках нацпроектов, с признаками сомнительные операций. Сумма таких контрактов превысила 130 млрд рублей, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете Федерации.

«На сегодняшний день число попавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляет порядка 3 тысяч на сумму контрактов свыше 130 миллиардов рублей», — сказал он. Читать далее

Компании стали использовать «золотые парашюты» для вывода средств

В последнее время участились случаи вывода средств со счетов компаний под видом «золотых парашютов» увольняющихся сотрудников. При этом уличить компанию сложно: выплата компенсации при увольнении — договоренность сторон, которая практически ничем не ограничена, пишет «Коммерсант».

«Речь идет о случаях, когда небольшие компании переводят крупные суммы на счет физлица с назначением платежа «выплата компенсации при увольнении», — рассказывает собеседник газеты в банке топ-50. Читать далее