Банк России с 21 августа отозвал лицензию у «Далта-банка» (рег. № 142, г. Владивосток) и расчетной небанковской кредитной организации «МГБ» (рег. № 2866-К, г. Махачкала).
«Далта-банк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — заявляют в ЦБ.
Согласно данным ЦБ, по величине активов «Далта-банк» на 01.08.2015 г. занимало 729 место в банковской системе РФ.
Приказом Банка России также отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Расчетная небанковская кредитная организация «МГБ». Согласно данным отчетности, по величине активов «РНКО «МГБ» на 01.08.2015 г. занимала 750 место в банковской системе РФ.
Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
Иллюстрация к статье: