Архив метки: банковская структура

Организаторы теневой банковской структуры получили условные сроки за обналичивание 1 млрд рублей

Двое жителей Тольятти осуждены на два года условно за незаконную банковскую деятельность и обналичивание более 1 млрд рублей. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы Управления ФСБ РФ по Самарской области.

«Двое жителей Тольятти организовали схему вывода денежных средств из-под финансового и налогового контроля государства, фактически создав теневую банковскую структуру. По результатам экспертизы было установлено, что подозреваемые незаконно обналичили более 1 млрд рублей, из которых в материалах уголовного дела вменено более 300 млн рублей», — говорится в сообщении. Читать далее