США накажут Deutsche Bank за операции в России

США расширяют расследование финансовых операций, проходивших через дочернее подразделение Deutsche Bank в Москве. Американцы считают, что банк нарушил санкции в отношении России.

Основанием для расследования послужило то, что операции совершали в долларах США с участием банкира — гражданина США. Это первый случай расследования в отношении крупного банка, якобы нарушившего режим санкций.

Власти США расследуют так называемые «зеркальные» операции, когда граждане России покупали ценные бумаги за рубли в московском офисе Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка.

Объем таких операций составляет почти $6 млрд.

США изучают, осуществляли ли россияне таким путем незаконный вывод средств из России, проверял ли Deutsche Bank законность операций и предоставлял ли сведения регулирующим органам. Еще в мае Deutsche Bank начал внутреннее расследование о возможном отмывании средств в российском дочернем банке. Deutsche Bank — крупнейший инвестбанк в Европе.

Читайте также