Архив метки: хищение

НСВ подтвердила арест сотрудника, обвиняемого в хищении персональных данных

«Национальная служба взыскания» подтвердила арест своего сотрудника, который обвиняется в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей. Важно отметить, что никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента», — говорится в сообщении. Читать далее

Германия выдала обвиняемого в организации налета на банк и хищении 23 млн рублей россиянина

По требованию Генпрокуратуры РФ из Германии экстрадирован Георгий Кобахидзе, устроивший разбойное нападение на банк в Санкт-Петербурге и похитивший оттуда 23 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, Кобахидзе летом 2009 года создал и возглавил организованную группу, в которую вошли еще семь человек. Читать далее

СМИ: клиенты Сбербанка жалуются на хищения через терминалы

Клиенты Сбербанка жалуются на хищение своих средств с использованием информационно-платежных терминалов (ИПТ) во время тайм-аута устройства, сообщает «Коммерсант».

Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего. Читать далее

Освобожден из-под стражи обвиняемый в хищениях бывший член правления банка «Советский»

Освобожден из-под стражи и отправлен под домашний арест бывшего топ-менеджера правления банка «Советский» Кирилл Ласкин, проходящий по делу о хищении 2,2 млрд рублей кредитной организации, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Куйбышевского районного суда Петербурга об аресте Ласкина и изменил решение первой инстанции, отправив обвиняемого под домашний арест до 4 апреля», — пояснили в ОПС. Читать далее

Лжесотрудницы ПФР похитили у мужчины 1 млн рублей под предлогом замены денег

Две женщины в Москве, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, под предлогом замены денег похитили у пенсионера около 1 млн рублей и документы на квартиру, сообщили в столичном главке МВД.

Отмечается, что в полицию обратился мужчина 1938 года рождения. По его словам, на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и сообщила, что через некоторое время к нему придут сотрудники фонда и проконсультируют по некоторым вопросам. Читать далее

Обвиняемый в хищении 1,3 млрд рублей экс-владелец НПФ «Благовест» может стать фигурантом нового дела

Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда «Благовест» Сергей Шахман, над которым в Савеловском суде Москвы начался процесс по обвинению в хищении из НПФ более чем 1,3 млрд рублей, может стать фигурантом еще одного аналогичного уголовного дела. Как стало известно газете «Коммерсант», в правоохранительные органы поступило заявление от входящего в систему «Газпрома» АО «Газпром оргэнергогаз» о хищении в 2014—2015 годах около 300 млн рублей из другого НПФ — «Ветеран», председателем совета которого в то время являлся Шахман.

Заявление о хищении из НПФ «Ветеран» (лишен лицензии в июле 2016 года) Читать далее

Дело о хищении у банка «Открытие» более 4 млрд рублей разбито на эпизоды

Сбербанк и власти США пришли к соглашению по вопросу конфискации около 1,9 млн долларов по уголовному делу против Александра Бражникова, осужденного за контрабанду лицензируемой электроники в РФ, сообщает РАПСИ.

Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РАПСИ, речь шла о двух корреспондентских счетах в подразделении Deutsche Bank Trust Company Americas. Эти счета были заблокированы властями США в 2014 году, в августе того же года было подано требование об их конфискации, а в октябре 2015-го это требование в отношении Читать далее

ЦБ обратился в Генпрокуратуру по факту хищения кредитных досье Промсвязьбанка

Центробанк и временная администрация Промсвязьбанка в конце декабря 2017 года обратились в Генпрокуратуру по факту хищения кредитных досье заемщиков финучреждения и ряда сделок с его ценными бумагами, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Банк России 25 декабря 2017 года направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ в отношении выявленного факта хищения кредитных досье корпоративных заемщиков Промсвязьбанка на общую сумму задолженности более 100 миллиардов рублей. Временная администрация по управлению банком, Читать далее

В Курской области за хищение 20 млн рублей осуждены члены преступной группы с участием работника банка

В Железногорске Курской области вынесен приговор членам преступной группы, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере. Как следует из сообщения МВД, похищены деньги у банка.

По версии следствия, члены преступной группы оформляли потребительские кредиты на подставных лиц. В ее состав входили семь местных жителей.

Роли в группе были четко распределены. Часть подбирала будущих клиентов банка. Читать далее

Обвиняемый в хищении ​585 млн рублей экс-президент ДС Банка добровольно вернулся в Россию

Бывший президент банка «Динамические Системы» Федор Цырульник, объявленный в международный розыск по делу о хищении из кредитной организации 585 млн рублей, добровольно вернулся в Россию. На родине он был задержан правоохранительными органами и помещен под стражу.

«По данным следствия, в апреле 2016 года на счета фирм-однодневок под видом выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, выведены 585 млн рублей, составлявшие весь объем денежных средств на корреспондентском счете ДС-Банка. Читать далее