Архив метки: экс-глава

Фигурант дела экс-главы Минфина Подмосковья получил 11 лет колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии общего режима гражданина США Дмитрия Котляренко по уголовному делу о хищении свыше 11 млрд рублей, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Котляренко признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств.

«Назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Читать далее

Экс-глава «Домашних денег» задолжал трем физлицам 487 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил три заявления физических лиц о включении долга перед ними в размере около 487 млн рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя совета директоров МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштама, сообщает РАПСИ. В реестр кредиторов должника включена задолженность перед Михаилом Гришиным, Борисом Либерманом и Павлом Типикиным.

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению «Русского трастового банка» ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Финансовым управляющим должника была назначена Анна Витрик. Читать далее

Расследовано дело против экс-главы банка «Русский Финансовый Альянс» о фальсификации отчетности

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении экс-предправления банка «Русский Финансовый Альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой по статье 172.1 Уголовного кодекса РФ (в фальсификации отчетности финансовой организации). Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова представляла в Банк России отчетность возглавляемой ею кредитной организации с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, Читать далее

Экс-главу штаба Трампа поместили под домашний арест

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс были помещены под домашний арест из-за риска их бегства, после того как они не признали себя виновными в совершении налоговых преступлений, отмывании денег, сговоре и даче ложных показаний ФБР.

Оба они предстали перед федеральным судом в Вашингтоне в понедельник. Ранее в этот день они сдались ФБР. В следующий раз, как ожидается, они предстанут перед судом 2 ноября. Читать далее