Архив метки: кассовая аномалия

Кассовая аномалия. «Поджог» и «тетрадка»

Предвестником скорого отзыва лицензии банка может быть не только резкое сокращение кассы, но и, напротив, ее аномально высокий рост. Такая аномалия может свидетельствовать о «поджоге» или о наличии «тетрадки».

Отзыв лицензии у Невского Банка, произошедший 12 декабря, был сопряжен с удивительным событием: хотя в этом банке на 1 декабря активы составляли всего 2,35 млрд рублей, ЦБ заявил, что «в первой декаде декабря т. г. неустановленными лицами у кредитной организации похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд рублей». Читать далее