Архив метки: уголовное дело

«Это была катастрофическая ошибка»: как Майкл Калви оказался за решеткой

Банки

Совладельцы «Восточного» оказались никудышными банкирами, наделали кучу ошибок и развязали корпоративную войну. Артем Аветисян стал нерукопожатным, а его оппонент Майкл Калви сидит под домашним арестом. Forbes в подробностях восстановил все детали самого громкого корпоративного конфликта в российском бизнесе.

Сын инженера-нефтяника из Оклахомы и основатель группы инвестфондов Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкл Калви живет в центре Москвы в пентхаусе, из которого есть выход на террасу. С нее открывается роскошный вид на Большой театр. Читать далее →

Baring Vostok попросил Путина взять уголовное дело в отношении Калви под личный контроль

Банки

Инвестиционный фонд Baring Vostok обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и его партнеров. Открытое письмо опубликовано на сайте компании.

«14 февраля 2019 года наша компания, бизнес-сообщество и общественность узнали о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ, в отношении М. Д. Калви (основателя фонда), В. Л. Абгаряна, И. Н. Зюзина и Ф. Дельпаля (топ-менеджеров фонда), Читать далее →

Направлено в суд уголовное дело по трем эпизодам в отношении Дмитрия Захарченко

Прочее

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений. Он обвиняется в получении двух взяток (статья 290 Уголовного кодекса РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (статья 294), говорится в сообщении СК. Читать далее →

МВД возбудило дело против бывших топ-менеджеров «ВЭБ-лизинга»

Банки

Следователи московской полиции возбудили в отношении бывшего руководства компании «ВЭБ-лизинг» уголовное дело по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц в особо крупном размере»), сообщил РБК источник в Главном управлении МВД по Москве и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. Читать далее →

В Самаре направлено в суд уголовное дело о фиктивных банковских операциях

Прочее

В Самаре окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении жителей Саратова — 38-летних женщины и мужчины, а также 34-летней жительницы Самары, подозреваемых в фиктивных банковских операциях.

Как сообщается на сайте МВД, уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. — Прим. Банки.ру). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, напоминают правоохранители. Читать далее →

ФАС возбудила дело в отношении Тинькофф Банка

Банки

Московское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении Тинькофф Банка по факту распространения рекламы «Лучшая карта с кешбэком».

Как отметили в ведомстве, используя в рекламе слова «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иные аналогичные, рекламодатель обязан указать конкретные характеристики или параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение, а также упомянуть такое достоверное подтверждение (например, исследование, опрос или экспертное мнение, доступное для всеобщего обозрения). Читать далее →

За финансовые пирамиды предлагают сажать на десять лет

Экономика

Приравнять компании, которые не гарантируют обещанной гражданам доходности вложений, к финансовым пирамидам, а наказание за их организацию увеличить до десяти лет лишения свободы — такие поправки в УК предлагает внести Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, пишет газета «Известия». Документ отправлен в Центробанк и Минфин. Регулятор уже поддержал инициативу. Ужесточение наказания за финансовое мошенничество необходимо, как и механизм компенсации потерь, считают эксперты.

Максимальный срок лишения свободы за создание финансовых пирамид сейчас равен шести годам. Читать далее →

Швейцария прекратила уголовное преследование фигуранта лизингового дела в РФ Алексея Бажанова

Прочее

Швейцарская прокуратура прекратила длившееся с 2013 года уголовное дело по обвинению бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ и владельца воронежской группы компаний «Маслопродукт» Алексея Бажанова в отмывании денежных средств, сообщает со ссылкой на его адвоката Леонида Розенталя региональный портал Abireg.ru. В результате были разблокированы личные счета Бажанова на 7,125 млн швейцарских франков, а сам он получит компенсацию судебных издержек в размере 15 тыс. франков.

Розенталь уточнил, что «следственные органы проверили счета господина Бажанова Читать далее →

На менеджеров «Мастер-Банка» завели уголовное дело

Банки

Следственным управлением УВД по Центральному административному округу Москвы возбуждено и расследуется уголовное дело по преднамеренному банкротству ОАО «Мастер-Банк». Ущерб бюджету, компаниям и физлицам оценивается в 17 млрд руб.

«Установлено, что лица из числа бывших руководителей ОАО «Мастер-Банк», в течение года (с августа 2012 по август 2013 г.) совершили действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица», — отмечается в сообщении МВД РФ. Читать далее →

Против руководства банка «Траст» возбудили дело

Банки

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка «Траст».

По мнению МВД, они вступили в сговор и стали выводить средства из банка по фиктивным договорам займа через свои фирмы, зарегистрированные на Кипре. Сумма выведенных средств составила более 7 миллиардов рублей и 118 долларов.

Дело заведено по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».