Архив метки: суд

Суд отклонил жалобы экс-руководства Ринвестбанка на арест их имущества на 5,7 млрд рублей

Двадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил несколько жалоб бывших руководителей Ринвестбанка на арест по ходатайству Агентства по страхованию вкладов их имущества на сумму 5,7 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Заявители обжаловали в апелляции определение Арбитражного суда Рязанской области от 4 сентября.

Агентство в заявлении ссылалось на то, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, вынесенного по итогам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших должника лиц. Читать далее

Несколько судов проигнорировали гарантии амнистии капитала

Воспользоваться декларацией предпринимателя Валерия Израйлита, которого летом 2017 года потребовал признать банкротом Балтинвестбанк (предприниматель задолжал ему 235 млн рублей), власти хотели не только в его уголовном деле, но и при его банкротстве — Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с августа требует от Федеральной налоговой службы (ФНС) предоставить поданную предпринимателем спецдекларацию, изъять ее уже во второй раз просит межрегиональное управление Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пишут «Ведомости».

При рассмотрении спора в 13-м апелляционном суде Санкт-Петербурга Росимущество попросило истребовать спецдекларацию Израйлита из ФНС, но ФНС отказалась выдать документ, сославшись на налоговую тайну; кассационная инстанция вернула спор на новое рассмотрение, и Росимущество вновь потребовало предоставить доступ к декларации, пояснив, что суду нужно определить полный перечень имущества и ценных бумаг Израйлита, чтобы сопоставить его с требованиями кредиторов. Читать далее

Суд отказал дочери Дмитрия Ананьева в снятии ареста с ее квартиры

Арбитражный суд Москвы отказал Анастасии Ананьевой, дочери одного из бывших бенефициаров Промсвязьбанка и его экс-предправления Дмитрия Ананьева, в снятии ареста с ее квартиры в Скатертном переулке в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ананьева просила частично отменить обеспечительные меры, принятые в деле по иску Промсвязьбанка к его бывшим контролирующим лицам о взыскании более 282 млрд рублей убытков. Читать далее

Направлено в суд дело против двух бывших сотрудников банка «Советский» о хищении 1,7 млрд рублей

В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников банка «Советский» Олега Федорова и Александра Иванова. Они обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — в хищении чужого имущества в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения, следует из сообщения на сайте ведомства. Читать далее

Суд смягчил наказание совладельцу Нота-Банка Вадиму Ерохину

Мосгорсуд в четверг пересмотрел наказание гадалке Ноне Михай, освободив ее от дальнейшего нахождения в колонии по делу о хищении 2,1 млрд рублей в Нота-Банке. Тем же приговором суд смягчил на один месяц — до пяти лет 11 месяцев — наказание совладельцу банка Вадиму Ерохину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Удовлетворить представление прокуратуры и жалобу защиты, зачесть Михай срок, отбытый под домашним арестом, смягчить наказание Вадиму Ерохину на один месяц», — огласила постановление судья. Читать далее

Банк «Восточный» будет судиться с Майклом Калви и Evison Holdings

Банк «Восточный» готовит иск против Evison Holdings Limited — офшорной структуры фонда Baring Vostok, владеющей акциями банка, — и бывшего контролирующего бенефициара банка Майкла Калви. Об этом сообщили в «Восточном».

«Иск направлен на возмещение убытков, причиненных банку в результате масштабных злоупотреблений со стороны бывшего контролирующего акционера, в числе которых вывод средств через фиктивные договоры оказания услуг или через договор отступных (ответчик предоставлял банку в погашение кредитов подконтрольных себе компаний облигации, купленные с рынка по цене в два раза ниже, чем переданные банку по отступному). Читать далее

Суд по иску Нота-Банка арестовал имущество Вадима Ерохина на 46 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление управляющего Нота-Банка об аресте имущества экс-совладельца кредитной организации Вадима Ерохина на сумму более 46 млн рублей, говорится в определении суда.

Суд арестовал грузовой автомобиль, квартиру в Москве, ценные бумаги, а также девять слитков золота общей стоимостью 14,3 млн рублей, находящиеся на хранении в Нота-Банке. Читать далее

Суд отказал банку «Восточный» в замене обеспечительной меры в виде запрета на допэмиссию

Арбитражный суд Амурской области отказал в удовлетворении ходатайства банка «Восточный» о замене обеспечительной меры — запрета размещать обыкновенные именные бездокументарные акции — запретом размещать акции по цене ниже 3,82 рубля за бумагу, передает корреспондент ТАСС.

«Арбитражный суд Амурской области определил отказать в удовлетворении заявления о замене обеспечительных мер», — сообщил судья. Читать далее

Суд лишил Baring Vostok права голосовать спорными акциями

Амурский арбитражный суд 24 июня в качестве обеспечительной меры по иску компании «Финвижн» обязал регистратора банка «Восточный» учесть переданные во исполнение опциона акции как принадлежащие «Финвижн» при определении кворума и голосовании на собрании акционеров 28 июня — теперь «Финвижн» и дружественные ей акционеры Юсупов и Данилов смогут избрать большинство членов совета директоров «Восточного» — пять из девяти; сам иск будет рассмотрен 16 июля, сообщают «Ведомости».

«Финвижн» через суд добилась права голосовать 9,99% акций банка «Восточный», которые получила, когда другой акционер банка, фонд Baring Vostok, исполнил опцион — тоже по решению суда; Читать далее

Суд привлечет к субсидиарной ответственности трех из 17 человек из иска АСВ по «Донинвесту»

Арбитражный суд Ростовской области признал наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Донинвест» трех из 17 человек, указанных ответчиками в соответствующем иске Агентства по страхованию вкладов. Об этом со вторник, 11 июня, сообщается на сайте агентства.

«Определением Арбитражного суда Ростовской области от 6 июня 2019 года (дата оглашения резолютивной части) Читать далее